Por: Redacción de El País
Javier Gutiérrez López, director de la Uiaf, la Central de Inteligencia del Gobierno que hace análisis financieros para la prevención y detección de lavado de activos.
Cortesía de la Uiaf
El Ministerio de
Hacienda cuenta con un poderoso Centro de Inteligencia, con sede en Bogotá, que
se dedica a prevenir, detectar y luchar contra el delito de lavado de activos y
la financiación al terrorismo, a partir del análisis de 20 diferentes bases de datos
que mueven miles de teras de información suministrada por bancos, empresas de
giros, compraventas de carros, fiduciarias, aseguradoras y establecimientos de
comercio, por mencionar algunos.
En la dirección de la
Unidad de Información y Análisis Financiero, Uiaf, que hace parte de la
comunidad nacional de Inteligencia junto a la Policía, el Ejército y la Fuerza
Aérea, está Javier Gutiérrez López, economista de la Universidad Nacional y
magíster en Ciencias Económicas del mismo centro educativo. También realizó
cursos de doctorado en Economía Cuantitativa en la Universidad Complutense de
Madrid.
Gutiérrez López accedió a hablar con El País sobre la forma en la que
vienen luchando para alertar a la Fiscalía de posibles casos de lavado de
activos transnacionales, así como de las modalidades y otros delitos
relacionados con el blanqueo de capitales que están detectando en movimientos
de dineros analizados por parte de esa entidad de 65 funcionarios, pequeña pero
muy poderosa.
Sabemos que la Uiaf es
una central de inteligencia económica y financiera adscrita al Ministerio de
Hacienda, ¿pero cuáles son los antecedentes de su creación?
Fuimos creados bajo la Ley 526 de
1999, por un mandato del Grupo de Acción Financiera Internacional, Gafi, que
hace inteligencia financiera en 190 países, con quienes además tenemos la
posibilidad de intercambiar información a través de un canal seguro que se
llama Egmont. La Uiaf fue ratificada como un organismo de Inteligencia el 13 de
abril del 2013, con la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia o Ley 1621 de
ese año de la comunidad de Inteligencia.
Estamos junto a la Dirección de
Inteligencia de la Policía, la del Ejército y la Fuerza Aérea. La idea de estas
centrales es analizar información y a partir de esto hacer inteligencia
financiera con destino inicialmente a la Fiscalía General de la Nación, en
cuanto a lo operativo, pero nosotros también podemos darle información general
del fenómeno de lavado de activos, por ejemplo, a ministros y al Presidente de
la República.
Precisamente quiero preguntarle sobre el
contenido de esos informes de Inteligencia que le entregan a la Fiscalía...
El Artículo 34 de la Ley de
Inteligencia dice que nosotros le debemos entregar esa información con detalle
a la Fiscalía General de la Nación, y cuando digo con detalle es que pasamos
informes con nombres de personas naturales y jurídicas, datos de los montos de
las operaciones de lavado de dinero detectadas, todos los involucrados y lo que
explica la operación de lavado de activos o cualquiera de sus delitos. En estos
momentos hay 66 delitos fuentes del lavado y la financiación del terrorismo,
eso está en el Artículo 323 del Código Penal Colombiano.
“Tenemos identificadas 150 tipologías o modus operandi
de lavado de activos, y siguen creciendo. Estos tipos nos dan alrededor de mil
señales de alerta”.
Javier Gutiérrez López
Director de la Unidad de Información y Análisis
Financiero, Uiaf.
La Uiaf maneja mucha información.
¿Cómo filtran ustedes los posibles casos de lavado de activos o de financiación
al terrorismo?
Actualmente tenemos 17.000, casi
18.000, sujetos obligados a reportar, que son los que cada año, en promedio,
nos entregan unos 14000 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), que son
indicios que tenemos que comprobar, pero como la Uiaf es un organismo de
Inteligencia, cuando entregamos a la Fiscalía la información esta tiene un
carácter orientador, es decir, quien finalmente tiene que verificar lo que
nosotros encontramos es la Fiscalía General de la Nación y la Policía Judicial.
¿De esos 14.000 ROS que en promedio les
reportan al año, cuáles son esos casos típicos de lavado de activos que ustedes
logran detectar para alertar a la Fiscalía?
Nosotros no podemos mencionar
algunas cosas que trabajamos, pero le doy una idea, muchos de los reportes son
de casos de corrupción por enriquecimiento ilícito, que son enriquecimientos
patrimoniales no justificados.
Entonces, por ejemplo: hay personas que manejan
$6000 millones al año y sus ingresos son por $90 millones al año, ahí empezamos
a revisar si eso es consistente, si fue producto de una herencia, si se ganaron
una lotería... y si no hay una explicación, que generalmente no la hay, sucede
que esos dineros tenían un origen distinto. A veces no es tan fácil identificar
el delito, pero sabemos que es contrabando o explotación ilícita de yacimientos
mineros o de oro. Tenemos casos también de comercio exterior, muchos
relacionados con distintos grupos dedicados al contrabando.
¿En dinero, cuánto
representa el lavado de activos en Colombia?
En un año más o menos
hemos difundido casos a la Fiscalía (con reportes de posible lavado de activos)
por un valor superior al billón de pesos, donde involucramos más de 700
personas entre naturales y jurídicas. Digamos que nosotros tenemos 100 mil
nodos (o redes) de personas naturales o jurídicas bajo sospecha. Eso se puede
expandir, por ejemplo, a 3 millones de nodos y eso quiere decir que todas las
sospechas de esas personas yo las puedo expandir a terceros e identificar
quiénes tienen relaciones con el crimen organizado o con algún tipo de delito.
¿Cómo funcionan esos
nodos de los que me habla para llegar a las ‘cabezas’ del lavado?
Lo que hacemos es
priorizar los nodos importantes de esas estructuras, es decir, a cuál nodo de
esas redes le debo aplicar todo el análisis detallado y trabajarlo con la
Fiscalía General de la Nación, entonces, de esta manera, no le aplico a la
estructura criminal todo el trabajo, que pueden ser 300 personas o 150, sino
que voy por los diez o doce nodos que la hacen sostenible en el lavado de
dinero o financiamiento al terrorismo. Si yo los quito, se destruye la
telaraña...
¿Quiénes están detrás
de esos casos de lavado de dinero?
Muchos de esos casos
tienen que ver con crimen organizado, también miramos todo el tiempo lo que se
llama el GAO (Grupos Armados Organizados) y los Gaor (los Grupos Armados
Organizados Residuales), como el ELN, ‘Los Caparros’, ‘Clan del Golfo’, etc.
También miramos las estructuras de funcionamiento de esos grupos, cómo se están
financiando y cómo están moviendo sus dineros, y eso lo difundimos a la
Fiscalía General de la Nación y a la comunidad de Inteligencia.
Por ejemplo, el mismo
día del atentado a la Escuela de Cadetes de Policía General Santander se
detectaron unas transacciones de pago que serían del ELN.
¿Cuáles son las
regiones del país donde más detectan lavado de activos? ¿El Valle cómo está en
ese tema?
Es muy difícil
regionalizar. Yo puedo tener números de personas que identifico de crimen
organizado, pero es que las operaciones de lavado actualmente son
transnacionales, es decir, donde hay distintos países y regiones. Sí puedo
decir que las grandes capitales, como Medellín, Bogotá, Cali, Cúcuta, por su
ubicación y los fenómenos que tenemos en frontera, son ciudades de mayor
cuidado y en donde tenemos toda la tecnología e información necesaria para
hacer el trabajo.
Otras formas
El director de la
Uiaf, en la entrevista con El País, dijo que en los últimos días han detectado
nuevas formas de posible lavado de activos.
”Hay más de 150
tipologías de lavado de activos, sumado a otras tres que hemos detectado en
estos últimos días, hay muchos riesgos con lo que se denominan los
‘criptoactivos’”.
Reflexiones al tema pensiones
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